Назовите финансовые источники международного терроризма.
Ответы на вопрос
Вот основные финансовые источники международного терроризма — по «корзинам», как их обычно группируют специалисты по безопасности и финмониторингу:
-
Государственная поддержка
• Прямая или скрытая помощь отдельных государств (деньги, вооружение, тренировки, логистика).
• Предоставление безопасных территорий и доступ к ресурсам, которые затем монетизируются. -
Частные доноры и идеологические сети
• Пожертвования от состоятельных спонсоров и неформальных религиозно-политических кругов.
• Сбор средств среди диаспор и сочувствующих (в т.ч. через краудфандинг, мессенджеры, соцсети).
• Злоупотребление благотворительными фондами и НКО (как сознательно, так и «втемную»). -
Экономическая эксплуатация подконтрольных территорий
• «Налоги»/дань с населения и бизнеса, дорожные пошлины, вымогательство за «безопасность».
• Захват и перепродажа гуманитарной помощи, присвоение бюджетных выплат и субсидий.
• Реквизиции, мародёрство, принудительный труд. -
Криминальные доходы (традиционная преступность)
• Наркоторговля, производство прекурсоров.
• Контрабанда (топливо, сигареты, алкоголь, электроника), торговля людьми и нелегальная миграция.
• Похищения ради выкупа, вымогательство, «крышевание».
• Торговля оружием, редкими животными, незаконная вырубка леса, «кровавые» алмазы/золото. -
Торговля ресурсами и культурными ценностями
• Нефть/топливо с кустарных промыслов, уголь, полезные ископаемые.
• Расхищение и продажа антиквариата и археологических артефактов. -
Легальный бизнес как прикрытие
• Владение кафе, автомоек, обменников, строительных и транспортных фирм, «семейных» предприятий.
• Фиктивные контракты и завышение/занижение цен (trade-based money laundering). -
Финансовые мошенничества и киберпреступность
• Банковское мошенничество, кредитные/карт-фрауды, схемы с НДС («карусели»), страховые аферы.
• Онлайн-мошенничества: фишинг, скимминг, «нигерийские» письма, инвестиционные пирамиды.
• Вымогательство через DDoS/шифровальщики, продажа краденых данных.
• Криптовалютные кражи и «скамы», микширование и каскадные переводы для сокрытия следов. -
Наёмничество и «услуги»
• Проведение диверсий/охраны за плату, обучение боевиков для третьих сторон.
• Контракты с криминальными синдикатами за выполнение силовых задач. -
Валютно-расчётная инфраструктура для перемещения средств
• Хавала и другие неформальные системы переводов, наркоперевозки как «кэш-корридоры».
• Офшорные компании, подставные лица, предоплаченные карты, электронные кошельки, анонимные обменники.
• Диверсификация по множеству небольших траншей («смурфинг») чтобы обойти контроль. -
Информационная и медиасфера
• Монетизация контента, пожертвования через стриминговые и рекламные платформы под «благовидными» предлогами.
• Продажа пропагандистских материалов, мерча и медиа-продукции.
На практике террористические структуры редко зависят от одного источника: они комбинируют несколько потоков, постоянно маневрируя между легальными, полулегальными и явно преступными схемами, а затем отмывают и рассеивают деньги через сложные сети посредников и неформальных расчётных каналов.
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории Обществознание
Последние заданные вопросы в категории Обществознание
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

