Кассир валютно-обменного пункта Смирнова, зная о том, что в кассе имеется поддельная денежная купюра номиналом в 500 евро, решила её сбыть. Около полуночи Смирнова передала поддельную купюру посетителю при осуществлении обменной операции 1.700.000 рублей на евро. Мужчина обнаружил поддельную купюру на следующий день и сразу же обратился в полицию. Какие исследования должны быть проведены для принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела?

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту сбыта поддельной денежной купюры следователю необходимо провести ряд важных исследований и действий, чтобы установить факты и доказательства вины обвиняемой. В данном случае речь идет о сбыте поддельной купюры номиналом в 500 евро.

1. Исследование поддельной купюры: Следователь должен направить поддельную купюру для экспертизы в специализированную лабораторию или в экспертное учреждение, которое имеет необходимую аккредитацию. Эксперты должны провести:

   • Проверку подлинности купюры с использованием различных методов (например, выявление признаков защиты, таких как водяные знаки, защитные нити, ультрафиолетовые реакции, микротекст и другие элементы защиты).
   • Определение того, является ли купюра действительно поддельной, а если да, то какой техникой она была изготовлена.
   • Установление, насколько качественно изготовлена подделка, поскольку от этого может зависеть квалификация преступления (например, подделка может быть примитивной или профессиональной).

2. Определение источника подделки: Необходимо установить, откуда взялась поддельная купюра. Если она была получена через деятельность кассира Смирновой (то есть, если она ввела поддельную купюру в оборот), это будет одним из ключевых доказательств её вины. В ходе следствия будут исследованы все обстоятельства, как она могла получить эту поддельную купюру, а также, была ли она осведомлена о её поддельности, когда передавала её посетителю.

3. Опрос свидетелей: Важно допросить всех, кто был свидетелем обмена, а также тех, кто мог бы подтвердить обстоятельства этого обмена (например, охрана, другие сотрудники валютно-обменного пункта или случайные прохожие). Это поможет уточнить все детали, связанные с передачей поддельной купюры, а также подтвердить, что обмен происходил с участием кассира Смирновой.

4. Видеозаписи и записи обменных операций: Следователю следует запросить видеозаписи с камер наблюдения в обменном пункте, если такие имеются. Записи могут зафиксировать момент, когда Смирнова передала поддельную купюру клиенту. Также нужно проверить внутренние бухгалтерские записи и отчеты обменного пункта на предмет наличия других сомнительных операций, которые могли бы подтвердить причастность кассира к сбыту поддельных денежных знаков.

5. Анализ намерений и осведомленности кассира: Важным моментом является установление того, знала ли Смирнова, что купюра поддельная. Это может быть определено через допрос кассира, а также через анализ её предыдущей работы в обменном пункте. Если она сознательно сбывала подделку, это квалифицируется как сбыта поддельных денег. Если же она не знала о поддельности купюры, это может повлиять на квалификацию преступления, например, на признание действия неумышленным.

6. Оценка ущерба: Важно также установить, какой ущерб был причинен этим преступлением. Хотя сумма в 500 евро сама по себе не является огромной, факт сбыта поддельной купюры может быть частью более широкой схемы, что также требует расследования.

После того как все исследования будут проведены, следователь будет иметь все необходимые данные для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Если будут собраны доказательства, что кассир Смирнова преднамеренно сбывала поддельную купюру, ей грозит уголовная ответственность по статьям, связанным с подделкой денег и их сбытом.